Fjár­mála­eft­ir­litið gerir athuga­semdir við verk­lag og eft­ir­lit vegna við­skipta við nokkra af við­skipta­vinum Borg­unar hf. á erlendum mörk­uð­um. Þetta kemur fram í til­kynn­ingu frá Borg­un.

Meg­in­mark­mið athug­unar FME var að kanna hvort lögum um aðgerðir gegn pen­inga­þvætti og fjár­mögnun hryðju­verka væri fylgt, var þá kannað verk­lag Borgunar við áreið­an­leikakann­anir á við­skipta­mönn­um, reglu­bundið eft­ir­lit, til­kynn­inga­skyldu og innra eft­ir­lit. Í niðurstöðunni gerir FME alvarlegar athugasemdir við aðal­lega í tengslum við umfang og nákvæmni áreið­an­leikakann­ana, verk­lag og verk­ferla.

Haukur Odds­son for­stjóri Borg­unar segir félagið taka athugasemdum FME alvarlega:

Borgun tekur athuga­semdum FME alvar­lega og mun tryggja í sam­starfi við FME að starf­semin full­nægi betur en nú er ítr­ustu skil­yrðum laga m.t.t. könn­unar á áreið­an­leika við­skipta­manna og skyldum þátt­um, en lítið hefur reynt á túlkun þess­ara reglna, sem eru um ýmis­legt mats­kennd­ar, í íslenskri stjórn­sýslu- og rétt­ar­fram­kvæmd. Borgun hefur þess í stað reitt sig á regl­ur, túlkun og úttektir korta­fé­lag­anna Visa og MasterCard sem byggja á sömu evr­ópu­lögum og hér um ræð­ir,

segir Haukur. Stefnt verður að því að uppfylla kröfur FME innan tveggja mánaða:

Það er brýnt að taka fram að hvorki er um að ræða grun um pen­inga­þvætti né fjár­mögnun hryðju­verka. Borgun hefur þegar haf­ist handa við að upp­fylla fyr­ir­mæli FME, meðal ann­ars með því að segja upp við­skipta­sam­bandi við nokkra aðila