Miðvikudagur 22.janúar 2020

FATF

Af hverju lenti Ísland á gráum lista FATF ? – Sjáðu kostulegar skýringar Áslaugar og Bjarna Ben

Af hverju lenti Ísland á gráum lista FATF ? – Sjáðu kostulegar skýringar Áslaugar og Bjarna Ben

Eyjan
02.12.2019

Skýrsla dómsmálaráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra um aðdraganda og ástæður þess að Ísland lenti á fráum lista FATF yfir ríki sem eru samvinnufús, hefur verið birt, en aðgerðaáætlun um endurbætur er sögð í farvegi. Skýrslan var lögð fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis og var til umfjöllunar á fundi nefndarinnar í morgun. Í samantektarkafla skýrslunnar er farið Lesa meira

Ísland komið á bannlista – Stjórnvöld sögð styðja skipulagða glæpastarfssemi – „Hvenær fá landsmenn nóg?“

Ísland komið á bannlista – Stjórnvöld sögð styðja skipulagða glæpastarfssemi – „Hvenær fá landsmenn nóg?“

Eyjan
27.11.2019

Ísland er á gráum lista FATF, alþjóðlegra samtaka sem berjast gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Er Ísland á listanum þar sem stjórnvöld hér á landi brugðust ekki nægilega hratt og vel við ábendingum samtakanna um hvað þyrfti að gera til að koma í veg fyrir peningaþvætti og spillingu slíku tengdu. Íslensk stjórnvöld stefna að því Lesa meira

Sjáðu hvernig ríkisstjórnin ætlar að bregðast við Samherjamálinu vegna „hugsanlegs orðsporshnekkis“

Sjáðu hvernig ríkisstjórnin ætlar að bregðast við Samherjamálinu vegna „hugsanlegs orðsporshnekkis“

Eyjan
19.11.2019

Ríkisstjórnin ákvað á fundi sínum í morgun að grípa til eftirfarandi aðgerða í því skyni að auka traust á íslensku atvinnulífi, sem talið er að hafi beðið álitshnekki eftir Samherjamálið og skráningu Íslands á gráan lista FATF. Aðgerðirnar eru eftirfarandi: 1. Auka gagnsæi í rekstri stærri óskráðra fyrirtækja Undirbúningur er hafinn að lagafrumvarpi um ríkari Lesa meira

Maðurinn sem setti Ísland á gráan lista einnig bendlaður við hryðjuverkalögin frá 2008 – „Lyktar af stækri alþjóða pólitík“

Maðurinn sem setti Ísland á gráan lista einnig bendlaður við hryðjuverkalögin frá 2008 – „Lyktar af stækri alþjóða pólitík“

Eyjan
23.10.2019

Frá því er greint í ViðskiptaMogganum í dag að David nokkur Lewis, framkvæmdastjóri FATF, alþjóðlegs starfshóps um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sé nokkurskonar Íslandsvinur, en líkt og kunnugt er var Ísland sett á gráan lista FATF þar sem varnir gegn peningaþvætti voru taldar óviðunandi. Þá er sagt að Lewis hafi einnig verið hátt Lesa meira

Fjárfestingaleið Seðlabankans var góssentíð fyrir peningaþvætti – „Úti­loka ekki að þetta verði tekið til nán­ari skoðunar“

Fjárfestingaleið Seðlabankans var góssentíð fyrir peningaþvætti – „Úti­loka ekki að þetta verði tekið til nán­ari skoðunar“

Eyjan
21.10.2019

Líkt og Eyjan hefur fjallað um lenti Ísland á gráum lista FATF þar sem ekki var brugðist nógu hratt við tillögum að úrbótum hins alþjóðlega starfshóps um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, segir við Morgunblaðið að stjórnvöld hafi látið málið sitja á hakanum allt frá árinu 2006, en mikil vinna hafi Lesa meira

Ísland sætir eftirliti vegna veru sinnar á gráum lista – Stjórnvöld mótmæltu niðurstöðu FATF

Ísland sætir eftirliti vegna veru sinnar á gráum lista – Stjórnvöld mótmæltu niðurstöðu FATF

Eyjan
18.10.2019

Sem kunnugt er setti FATF, alþjóðlegur fjármálaaðgerðahópur ríkja um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, Ísland á gráan lista þjóða sem ekki hafa unnið úr ábendingum og tillögum hópsins um það sem betur mætti fara. Í skýrslu FATF frá 2018 var bent á 51 atriðið sem þyrfti að laga hér á landi. Eftir mikið átak Lesa meira

Óttast að íslenskir bankar endi á vafasömum lista með Afganistan, Írak og Úganda vegna seinagangs stjórnvalda

Óttast að íslenskir bankar endi á vafasömum lista með Afganistan, Írak og Úganda vegna seinagangs stjórnvalda

Eyjan
09.10.2019

Hinn alþjóðlegi fjármálaaðgerðarhópur ríkja um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, FATF, birti skýrslu árið 2018 þar sem týnd voru til 51 atriði sem þyrftu að laga hér á landi svo að Ísland stæðist alþjóðlegar kröfur um öryggi og viðbúnað. Í kjölfarið var ráðist í úrbætur af yfirvöldum, en í lok september 2019 voru ennþá Lesa meira

Mest lesið

Ekki missa af