Rúmenskur hórmangari á Akureyri nýtti sér spilakassa í annarlegum tilgangi
FréttirMaður sem allt bendir til að sé ættaður frá Rúmeníu hefur verið ákærður fyrir að hafa tekjur af vændi annara og peningaþvætti, meðal annars með því að nýta sér spilakassa Happdrættis Háskóla Íslands. Vændisstarfsemin fór fram á Akureyri og víðar um land en það er lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra sem leggur ákæruna fram. Maðurinn er Lesa meira
Spilltir ættingjar stórskaða feril lögregluforingja
PressanFerill konu sem náð hefur langt innan raða sænsku lögreglunnar hefur beðið mikinn skaða af ættingjum hennar sem grunaðir eru umfangsmikla fíkniefnasölu og peningaþvætti. Í umfjöllun Aftonbladet kemur fram að umrædd kona sé Linda Staaf sem nú er yfirlögregluþjónn aðgerðadeildar ( s. Nationella operativa avdelning) embættis sem í Svíþjóð kallast Polismyndigheten og minnir einna helst Lesa meira
Sænsk kona í vanda eftir handtöku í Leifsstöð
FréttirKona sem er sænskur ríkisborgari hefur verið ákærð fyrir peningaþvætti með því að taka við illa fengnu fé en hún var með peningana meðferðis þegar hún var handtekin í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Konan er á fimmtugsaldri og ákæran á hendur henni er birt í Lögbirtingablaðinu þar sem væntanlega hefur ekki tekist að birta konunni ákæruna. Lesa meira
Umdeildasta trúfélag landsins heyrir sögunni til
FréttirTrúfélagið Zuism hefur verið fellt af skrá yfir skráð trúfélög. Þetta kemur fram í auglýsingu í Lögbirtingablaðinu í dag. Félagið hefur reynst vægast sagt umdeilt síðan það var stofnað á síðasta áratug en það var framan af kynnt þannig að meðlimir myndu fá sóknargjöld, sem félagið fengi frá ríkinu, í eigin vasa. Lítið var þó Lesa meira
Nígeríumaður gripinn í Leifsstöð
FréttirÍ Lögbirtingablaðinu í dag er birt ákæra á hendur nígerískum karlmanni á sextugsaldri og hann kvaddur til að mæta fyrir dóm í apríl. Er maðurinn ákærður fyrir peningaþvætti með því að reyna að flytja illa fengið fé, að andvirði hátt í einnar milljónar króna, úr landi en hann var stöðvaður í Leifsstöð áður en hann Lesa meira
Tveir Hollendingar nappaðir í Leifsstöð
FréttirTveir hollenskir ríkisborgarar hafa verið ákærðir af Lögreglustjóranum á Suðurnesjum fyrir peningaþvætti. Um er að ræða tvo karlmenn sem voru handteknnir í Leifsstöð í september síðastliðnum með háar upphæðir af reiðufé í fórum sínum. Segir í ákærunum að féð hafi verið ávinningur af refsiverðum brotum. Mál mannanna verður tekið fyrir í mars næstkomandi við Héraðsdóm Lesa meira
Par handtekið í Leifsstöð með 28 þúsund evrur á sér – Getur varðað 6 ára fangelsi
FréttirMaður og kona með tvöfalt ríkisfang hafa verið ákærð fyrir peningaþvætti eftir að þau voru handtekin í Leifsstöð með mikið magn peningaseðla. Ekki hefur tekist að birta þeim ákæruna. Fólkið heitir Mohammed Musah, 43 ára, og Petra Anarfo, 21 árs, bæði með ítalskt og ganverskt ríkisfang. Reiðuféð haldlagt Þau voru handtekin í Leifsstöð þann 1. maí síðastliðinn þegar þau Lesa meira
Dæmdur fjárglæfra- og ofbeldismaður úrskurðaður gjaldþrota
FréttirÍ tilkynningu sem birt er í Lögbirtingablaðinu í dag kemur fram að gjalþrotaskiptum á búi Armando Luis Rodriguez sé lokið. Lýstar kröfur í búið voru 148.014.891 króna en engar greiðslur fengust úr búinu upp í kröfur eða áfallna vexti og kostnað eftir úrskurðardag gjaldþrotaskipta. Armando Luis Rodriguez hefur hlotið ýmsa refsidóma undanfarin ár fyrir m.a. Lesa meira
Sérhæfa sig í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka
EyjanLögfræðingarnir Þórir Helgi Sigvaldason og Kristinn Svansson hafa stofnað fyrirtækið Identi sem sérhæfir sig í aðgerðum gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þeir segja hugmyndina að stofnun fyrirtækisins hafa fæðst í kjölfar setningu nýrra laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Með lögunum voru skyldur látnar ná til aðila sem hafa ekki þurft að láta málaflokkinn sig Lesa meira
Missti af flugvélinni á Kastrup – Þá hófust vandræði hans fyrir alvöru
PressanUm helgina var maður handtekinn á Kastrupflugvellinum í Kaupmannahöfn eftir að hann missti af fluginu sem hann ætlaði með úr landi. Hann var þó ekki handtekinn fyrir að missa af flugvélinni enda ekki saknæmt að missa af flugi, frekar bara aulaskapur. Hann var handtekinn eftir að tollverðir fundu 5,5 milljónir danskra króna í reiðufé í ferðatösku hans. Lesa meira