Lundúnalögreglan hefur veitt glæpamönnum þung högg á síðustu vikum. Í júní og það sem af er júlí hefur hún lagt hald á sem svarar til um 50 milljarða króna sem glæpamenn voru að hvítþvo í gegnum rafmynt.Þann 24. júní lagði Economic Crime Command, Efnahagsbrotadeild Lundúnalögreglunnar, hald á sem

Lundúnalögreglan lagði nýlega hald á rafmynt að verðmæti sem svarar til um 20 milljarða íslenskra króna. Þetta var gert í tengslum við rannsókn á peningaþvætti. Lögreglan segir að aldrei fyrr hafi hún lagt hald á jafn mikil verðmæti og það hafi heldur aldrei gerst annars staðar í

Á undanförnum árum hafa sífellt fleiri ungmenni aðstoðað danska glæpamenn við að hvítþvo illa fengið fé. Þetta er vel þekkt fyrirbæri víða um heim en virðist vera að færast í vöxt í Danmörku. Danska ríkisútvarpið skýrir frá þessu og byggir á tölum frá Danske Bank, stærsta banka landsins.Það sem af

Flestir pakka niður fötum, snyrtivörum og skóm þegar þeir ferðast til útlanda. En óhætt er að segja að farangur breskrar konu hafi verið ansi óvenjulegur. Konan, hin þrítuga Tara Hanlon, ætlaði frá Heathrow í Englandi til Dubai. Við skoðun á farangri hennar kom í ljós að hún var með 2,5 milljónir

Lögreglan í Eindhoven í Hollandi lagði nýlega hald á 12,5 milljónir evra í reiðufé. Peningarnir fundust í leyniherbergi í íbúð í borginni. Aldrei fyrr hefur hollenska lögreglan fundið svo mikið fé í einu.35 ára karlmaður var handtekinn í tengslum við málið, hann er grunaður um peningaþvætti. Í

Ísland er á gráum lista FATF, alþjóðlegra samtaka sem berjast gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Er Ísland á listanum þar sem stjórnvöld hér á landi brugðust ekki nægilega hratt og vel við ábendingum samtakanna um hvað þyrfti að gera til að koma í veg fyrir peningaþvætti og spillingu

Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans, hefur farið mikinn um fjárfestingaleið Seðlabanka Íslands sem gerði fjárfestum kleift að flytja inn fé hingað til lands að utan, eða alls um 206 milljörðum íslenskra króna. Þórður hefur nefnt að á þessum tíma hafi varnir bankanna gegn peningaþvætti verið

Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans, svarar Má Guðmundssyni, fyrrverandi seðlabankastjóra í leiðara í morgun, en Már hafði í gær séð sig knúinn til að svara ummælum Þórðar um að fjárfestingaleið Seðlabankans hefði verið opinber peningaþvættisleið á árunum 2012-2015. Sjá nánar: Már segist

Líkt og Eyjan hefur fjallað um lenti Ísland á gráum lista FATF þar sem ekki var brugðist nógu hratt við tillögum að úrbótum hins alþjóðlega starfshóps um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, segir við Morgunblaðið að stjórnvöld hafi látið

Íslensk stjórnvöld eiga enn eftir að laga sex atriði af 51 sem fjármálaaðgerðarhópur ríkja um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnum hryðjuverka benti á í skýrslu frá 2018, ef landið vildi standast alþjóðlegar kröfur og viðmið um öryggi og viðbúnað. Sökum þessa eru líkur á að Ísland fari á gráan

Spilakassar voru leyfðir með sérstökum lögum hér á landi árið 1993, en þá voru þeir kallaðir happdrættisvélar í stað fjárhættuspils, þar sem fjárhættuspil er bannað á Íslandi. Spilakassar á Íslandi eru að stórum hluta reknir af íslenska ríkinu í gegnum Háskóla Íslands  en tveir aðilar reka

Víða um heim er horft til Norðurlandanna sem fyrirmyndarríkja hvað varðar lífsgæði, jafnrétti, öryggi, heiðarleika og ýmislegt fleira. Norðurlöndin tróna oft á toppi ýmissa lista og samantekta sem eru gerðar um eitt og annað sem viðkemur daglegu lífi fólks. Þá telja margir að lítil mengun sé á